Guía de Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos tipo «Trust»

By | 7 enero 2020

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado una propuesta de Guía de Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos tipo «Trust»con el objeto de clarificar en el ámbito de servicios a sociedades y fideicomisos de tipo «Trust» que determinan la obligación de registro de conformidad con lo previsto en la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de Abril. Asimismo, la citada guía pretende aclarar en qué supuestos la obligación de registro compete a la persona física individual o, a la persona jurídica para la que el profesional presta sus servicios, con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación de registro y dotar a los operadores de mayor seguridad jurídica.