La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha elaborado una propuesta de Guía de Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos tipo «Trust», con el objeto de clarificar en el ámbito de servicios a sociedades y fideicomisos de tipo «Trust» que determinan la obligación de registro de conformidad con lo previsto en la… Read More »
Legislación aplicada Orden JUS/1256/2019 de 26 de diciembre que regula y aprueba los modelos de solicitud de inscripción y declaración anual de actividades. Guía de Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos del tipo «Trust» (Ministerio de Economía) Publicada BOE instrucción DGRN sobre inscripción de profesionales prestadores de servicios. Nuevo plazo hasta el 31/12/2019. Real Decreto… Read More »
Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Apartado web del servicio
